Sa oled siin

Uudised

18.04.2013|Rahandusministeerium

Valitsus kiitis heaks Eesti seisukohad rahapesuga võitlevate ELi seaduseelnõude kohta

Valitsus kiitis täna heaks Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, mille eesmärk on vältida finantssüsteemi rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks kasutamist. Heaks kiideti ka seisukohad raha ülekandmisel edastatavat teavet puudutava Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse...
22.12.2011|Rahandusministeerium

Euroopa Nõukogu ekspertkomitee andis positiivse hinnangu Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise arengutele

Detsembrikuu keskel kaitses Eesti edukalt Euroopa Nõukogu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmeid hindavale ekspertkomitee Moneyval plenaaristungil rahapesu ja terrorismi rahastamise meetmeid käsitleva teise arenguraporti.   Esimene arenguraport esitati 2009. aasta lõpus,...
21.12.2009|Rahandusministeerium

Euroopa Nõukogu on rahul rahapesu tõkestamise tegevusega Eestis

Detsembrikuu alguses Euroopa Nõukogu Moneyval`i plenaaristungil kaitses Eesti edukalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise teemalist raportit, mille lõpphinnang toetab Eesti edusamme ja senist tegevust.   Moneyval`i kolmandas hindamisraportis anti Eestis kohaldatud meetmetele...
15.12.2008|Rahandusministeerium

Euroopa Nõukogu on rahul rahapesu tõkestamise tegevusega Eestis

8.-12.detsembril Euroopa Nõukogu Moneyval´i plenaaristungil kaitses rahandusministeerium edukalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise teemalist raportit, mille lõpphinnang toetab Eesti edusamme ja senist tegevust.   Moneyval´i istungil vastu võetud lõppraport on Eesti rahapesu ja...
25.01.2008|Rahandusministeerium

Esmaspäeval jõustub uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus

28. jaanuarist jõustuv rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus võimaldab paremini võidelda rahapesu ja sellest tulenevate ohtudega. Seadusega reguleeritakse senisest täpsemalt kohustatud isikud, kes peavad kontrolli teostama ning olukorrad, mille puhul tekib kontrolli ja isikusamasuse tuvastamise...
21.11.2007|Rahandusministeerium

Riigikogu arutab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist

Riigikogus on täna esimesel lugemisel rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu, millega võetakse Eesti õigusesse üle kaks Euroopa Liidu rahapesu tõkestamise direktiivi.   Eelnõu reguleerib kohustatud isikute tegevusi kliendi isikusamasuse tuvastamisel ja kontrollimisel...
18.10.2007|Rahandusministeerium

Uus seadus tõhustab rahapesu vastast võitlust

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu, millega võetakse Eesti õigusesse üle kaks EL rahapesu tõkestamise direktiivi.   "Kiiresti muutuvas maailmas tuleb senisest enam tähelepanu pöörata nii rahapesu kui ka terrorismi...
04.07.2007|Rahandusministeerium

Uus seadus tõhustab rahapesu vastast võitlust

Rahandusministeerium saatis esimesele kooskõlastusringile rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu, millega võetakse Eesti õigusesse üle kaks EL rahapesu tõkestamise direktiivi.  "Eelnõu vastuvõtmine aitaks senisest tõhusamalt võidelda nii rahapesu kui ka terrorismi...
24.05.2007|Rahandusministeerium

Valitsus kinnitas rahapesuvastase komisjoni teise tegevusaruande

Tänasel istungil kinnitas valitsus aasta aega tegutsenud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni teise tegevusaruande.   Komisjon tegi valitsusele ettepaneku  pöörata rahapesu ning terrorismi rahastamise tõkestamisele senisest veelgi rohkem tähelepanu. "Eesti...
03.05.2007|Rahandusministeerium

Rahapesu tõkestamise komisjon tutvus rahapesu uurimise olukorraga

Eile, 2. mail toimunud istungil kinnitas rahapesu vastast võitlust koordineeriv valitsuskomisjon komisjoni teise tegevusaruande, tutvus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse väljatöötamise hetkeseisuga ja kuulas rahapesu andmebüroo juhi ülevaadet rahapesukuritegude uurimisest...

Lehed