Sa oled siin

Uudised

14.02.2019|Rahandusministeerium

Tõniste: Olen pettunud, et õiguskomisjon kogu rahapesu tõkestamise paketi sahtlisse pani

Riigikogu õiguskomisjon otsustas sel nädalal lõpetada valitsuse poolt heaks kiidetud rahapesu tõkestamist tõhustavate seadusemuudatuste menetlemise, mistõttu jääb see eelnõu järgmist valitsuse ja riigikogu koosseisu ootama. Rahandusminister Toomas Tõniste avaldas meelehärmi selle üle, et riigikogu...
07.02.2019|Rahandusministeerium

Euroopa Parlamendi erikomitee külastas Eestis rahapesu tõkestavaid asutusi

Eestit külastasid kolmapäeval ja neljapäeval Euroopa Parlamendi finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidmise ja maksustamise vältimise erikomitee (TAX3) esindajad, et tutvuda rahapesu vastase võitluse arengutega Eestis ja Danske Banki juhtumi asjaoludega. Muu hulgas kohtusid erikomitee...
21.12.2018|Rahandusministeerium

Valitsusele esitati ettepanekud rahapesuvastase võitluse edasiseks tõhustamiseks

Täna esitati valitsusele Danske panga juhtumist ajendatud analüüs ja ettepanekud rahapesuvastase võitluse edasiseks tõhustamiseks, mille koostas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjon. Aruanne sisaldab finantsinspektsiooni, rahapesu andmebüroo ja prokuratuuri raporteid...
29.11.2018|Rahandusministeerium

Eelnõu karmistab karistusi finantssektoris ja loob täiendavaid rahapesu tõkestamise võimalusi

Valitsus kiitis täna heaks eelnõu, millega kehtestatakse finantssektoris senisest oluliselt kõrgemad trahvimäärad, luuakse Eesti õigusesse pöördtõendamise võimalus ning karmistatakse virtuaalvääringu teenuse pakkujatele kehtivaid regulatsioone. Rahandusminister Toomas Tõniste sõnul on tegemist...
08.11.2018|Rahandusministeerium

Kommentaar Euroopa Komisjoni arvamusele rahapesuvastase direktiivi ülevõtmise kohta

Rahandusministeeriumi hinnangul on Eesti ELi neljanda rahapesuvastase direktiivi meie õigusesse täielikult üle võtnud. Oleme Euroopa Komisjoni põhjendatud arvamuse kätte saanud ja vastame sellele ettenähtud kahe kuu jooksul. Oma vastuses selgitame täpsemalt, kuidas osundatud artiklid on Eesti...
16.10.2018|Rahandusministeerium

Valitsuskomisjon arutas ettepanekuid rahapesu tõkestamise tõhustamiseks

Täna rahandusministeeriumis kogunenud valitsuskomisjon arutas ettepanekuid, kuidas muuta rahapesu tõkestamine tõhusamaks ning kuulas asjaomaste asutuste tegevuste ülevaadet seoses Danske Banki juhtumiga. Komisjoni esimehe rahandusminister Toomas Tõniste sõnul oli tegemist väga konstruktiivse...
31.08.2018|Rahandusministeerium

Homsest saab hakata esitama tegelikke kasusaajaid

Homsest jõustub rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse muudatus, mille alusel peavad juriidilised isikud hakkama avaldama infot oma tegelike kasusaajate kohta. Andmed tuleb esitada äriregistri ettevõtjaportaalis. „Kuigi sellega luuakse eelkõige uus tööriist pankadele, maksuametile ja...
26.10.2017|Rahandusministeerium

Ettevõtted peavad hakkama äriregistrile teatama oma tegelikke kasusaajaid

Riigikogu võttis täna vastu rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse, milles ühe olulisema muudatusena tekib juriidilistel isikutel kohustus oma tegelike kasusaajate kohta infot avaldada. Samuti hakkavad tulevikus järelevalveasutused saama rohkem teavet panga- ja maksekontode omanike kohta.
06.03.2017|Rahandusministeerium

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse uue redaktsiooni

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse uue redaktsiooni väljatöötamise vajadus tekkis 2012. aastal väljatöötatud uute rahvusvaheliste rahapesu ja terrorismi rahastamise standardite kehtestamisega ja nende ülevõtmisega Euroopa Liidu õigusesse.
05.11.2014|Rahandusministeerium

Rahapesu tõkestamine Eestis sai Euroopa Nõukogult hea hinnangu

Eesti kaitses Euroopa Nõukogu juures edukalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raportit. Nõukogu rahapesu ekspertkomitee MONEYVAL tunnustas meie arengut, Eesti läbis hindamise kõigis kategooriates. 

Lehed