Uudised
23.09.2020|Rahandusministeerium
Helme: Eesti riigil on rahapesu suhtes nulltolerants
Rahandusminister Martin Helme kohtus Tallinnas nõustaja Louis J. Freeh’ ja advokaadibüroo Freeh Sporkin Sullivani meeskonnaga, kes nõustab Eesti valitsusasutusi seoses rahapesu tõkestamise reeglite rikkumise juhtumitega Ameerika Ühendriikides.
“Eesti riigil on rahapesu suhtes nulltolerants,...
14.09.2020|Rahandusministeerium
Rahapesu tõkestamise küsitlusele vastas üle 6000 ettevõtte ja organisatsiooni
Suvel vastas rahandusministeeriumi palvel rahapesu tõkestamise ja terrorismi rahastamise teadlikkust ja kogemust puudutavale küsimustikule üle 6000 ettevõtte, vabakutsete esindaja ja mittetulundusühingu. Küsitluse tulemusel saadud info on oluliseks sisendiks riiklikule riskihindamisele, mille...
07.08.2020|Rahandusministeerium
Eesti valitsust nõustava advokaadibüroo Freeh Sporkin Sullivan LLP töö jaguneb kolme etappi
Seoses Eesti avalikkuse jätkuva kõrgendatud huviga Eesti riiki nõustava USA advokaadibüroo Freeh Sporkin ja Sullivan LLP sõlmitud lepingu sisu vastu selgitab rahandusministeerium veelkord avaliku teabe seaduse võimaluste piires USA advokaadibüroo ülesandeid.
USA advokaadibüroo pakub Eesti...
03.07.2020|Rahandusministeerium
Helme: mineviku rahapesujuhtumite uurimine peab tooma selguse
Rahandusminister Martin Helme sõlmis 27. juunil kokkuleppe USA advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan LLP Eesti riigile õigusteenuse osutamiseks rahvusvahelistes rahapesuga seotud uurimistes. Advokaadibüroo on Eesti riigile partneriks minevikus toimunud suurte rahapesujuhtumite uurimisel...
03.07.2020|Rahandusministeerium
Eesti sõlmis õigusabi kokkuleppe USA advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan LLP
Rahandusminister Martin Helme sõlmis kokkuleppe Ameerika Ühendriikide advokaadibüroo Freeh Sporkin & Sullivan LLPga Eesti riigile õigusteenuse osutamiseks rahvusvahelistes rahapesuga seotud uurimistes. Advokaadibüroo on Eesti riigile partneriks viimaste aastate suurte rahapesujuhtumite...
01.07.2020|Riigikantselei
Rahapesu tõkestamise valitsuskomisjon: virtuaalvääringute valdkond vajab tähelepanu
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjon arutas oma istungil teisipäeval põhjalikumalt virtuaalvääringute ja ühisrahastuse teenuste pakkujate ning nendega seotud investeerimiskelmuste teemasid.
Komisjoni liikmed said samuti ülevaate Moneyvali hindamise ettevalmistuse...
17.06.2020|Rahandusministeerium
Eesti võttis Euroopa Liidu rahapesudirektiivid täielikult üle
Riigikogu kiitis täna kolmandal lugemisel heaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, mis oluliselt täiendab praeguseid rahapesu tõkestamise võimalusi.
Vastuvõetud muudatused täpsustavad rahapesu mõistet, loovad kaitse vilepuhujatele ja õigusliku aluse olemasoleva elektroonilise...
17.06.2020|Rahandusministeerium
Rahapesuvastane võitlus koondub rahandusministeeriumi haldusalasse
Täna Riigikogu poolt vastu võetud rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse raames tuuakse seni politsei- ja piirivalveameti koosseisu kuulunud rahapesu andmebüroo eraldiseiseva asutusena rahandusministeeriumi valitsemisalasse. Uus asutus rahandusministeeriumi haldusalas luuakse seaduse kohaselt...
26.05.2020|Rahandusministeerium
Rahapesuvastane võitlus koondub rahandusministeeriumi valitsemisalasse
Seni politsei- ja piirivalveameti koosseisu kuulunud rahapesu andmebüroost saab valitsuskoalitsioonis saavutatud kokkuleppe järgi eraldiseisev asutus rahandusministeeriumi valitsemisalas.
Rahandusminister Martin Helme saatis teisipäeval selleks vajalikud seadusemuudatuste ettepanekud riigikogu...
22.05.2020|Rahandusministeerium
Rahandusministeerium kutsub vastama rahapesu tõkestamise riskide teadlikkuse küsitlusele
Mais ja juunis saavad mitme sektori ettevõtjad rahandusministeeriumilt palve täita küsimustik rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise teadlikkuse ja kogemuse kohta.
Küsitlusel saadav info on oluline sisend riiklikule riskihindamisele, mille eesmärk on rahapesu ja terrorismi rahastamisega...