Uudised
16.09.2021|Rahandusministeerium
Valitsuskomisjon: Eesti reageerib kiirelt virtuaalvääringu valdkonna riskidele
Esile tõusnud riskid virtuaalvääringute valdkonnas nõuavad kiiret tegutsemist, et tagada konkurentsivõimeline ja aus ärikeskkond ning Eesti kavatseb selles suunas kiirelt tõsiseid samme astuda, tõdeti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korralisel valitsuskomisjoni koosolekul. Erinevad...
14.06.2021|Rahandusministeerium
Rahapesu Andmebüroo juhina alustab tööd Matis Mäeker
Täna alustab Rahapesu Andmebüroo juhina tööd Matis Mäeker. Matis Mäeker on viimased ligi 10 aastat töötanud Finantsinspektsioonis, alates 2019. aasta jaanuarist rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve osakonna juhatajana.
Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul on...
03.05.2021|Rahandusministeerium
Rahapesu tõkestamise valitsuskomisjon kinnitas siseriikliku riskihinnangu aruande
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjon kinnitas kolmapäeval, 28. aprillil oma korralisel koosolekul siseriikliku riskihinnangu aruande. Samuti said valitsuskomisjoni liikmed operatiivse ülevaate Rahapesu Andmebüroo, Finantsinspektsiooni, Riigiprokuratuuri ja Politsei- ja...
18.02.2021|Rahandusministeerium
Rahapesu uurimistes lähevad juhtohjad prokuratuurile
Tänasel valitsuskabineti nõupidamisel arutati, kuidas rahvusvahelistes rahapesu uurimistes kaitsta parimal moel Eesti riigi huve. Kuna tegu on eelkõige uurimismenetluste ja õigusabialase koostööga, otsustas valitsus anda juhtohjad Eesti esindamisel nendes uurimistes Justiitsministeeriumile ja...
03.02.2021|Rahandusministeerium
Valitsuskomisjon kinnitas Moneyvali täiendatud tegevuskava
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjon kinnitas teisipäeval, 2. veebruaril oma korralisel istungil Moneyvali hindamise ettevalmistamise täiendatud tegevuskava. Samuti sai valitsuskomisjon operatiivse ülevaate Rahapesu Andmebüroo, Finantsinspektsiooni, Riigiprokuratuuri ja...
19.01.2021|Rahandusministeerium
Helme: Eestile on oluline USA rahapesu-uurimistes aktiivne olla
Rahandusminister Martin Helme sõnul on Eestile oluline minevikus toimunud suurte rahapesujuhtumite uurimistes Ameerika Ühendriikides ka edaspidi aktiivne olla.
„Eesti riigi maine on minevikus toimunud mitmetes rahvusvahelistes rahapesujuhtumites tugevalt kannatada saanud. Eesti jaoks on väga...
04.01.2021|Rahandusministeerium
Rahapesu andmebürood ootab ees kiire kasv
Rahapesu andmebüroo (RAB) alustas tänavu 1. jaanuaril tegutsemist iseseisva asutusena rahandusministeeriumi valitsemisalas.
Mõjus rahapesu tõkestamine on Eesti riigile väga oluline ning see valdkond vajab senisest suuremat tähelepanu ja ambitsiooni. Rahapesu andmebüroo liikumine iseseisva...
10.12.2020|Rahandusministeerium
Valitsuskomisjon: virtuaalvääringute teenuste pakkujad vajavad teravdatud tähelepanu
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjon arutas kolmapäeval oma korralisel istungil põhjalikumalt virtuaalvääringute teenuste pakkujate ning rahapesu andmebüroo iseseisva asutusena rahandusministeeriumi valitsemisalasse liikumise teemasid.
Valitsuskomisjoni asejuht,...
04.12.2020|Rahandusministeerium
Rahapesu andmebürood ootab 2021. aastal ees kiire kasv
Neljapäeval, 3. detsembril sai rahapesu andmebüroo (RAB) rahandusministeeriumi valitsemisalasse toomise juhtrühm oma korralisel koosolekul ülevaate mahuka projekti hetkeseisust ja arengutest.
Juhtrühma juhi, rahandusministeeriumi kantsleri Veiko Tali sõnul ollakse muudatuseks vajalike...
23.09.2020|Rahandusministeerium
Helme: Eesti riigil on rahapesu suhtes nulltolerants
Rahandusminister Martin Helme kohtus Tallinnas nõustaja Louis J. Freeh’ ja advokaadibüroo Freeh Sporkin Sullivani meeskonnaga, kes nõustab Eesti valitsusasutusi seoses rahapesu tõkestamise reeglite rikkumise juhtumitega Ameerika Ühendriikides.
“Eesti riigil on rahapesu suhtes nulltolerants,...