Uudised
26.05.2020|Rahandusministeerium
Rahapesuvastane võitlus koondub rahandusministeeriumi valitsemisalasse
Seni politsei- ja piirivalveameti koosseisu kuulunud rahapesu andmebüroost saab valitsuskoalitsioonis saavutatud kokkuleppe järgi eraldiseisev asutus rahandusministeeriumi valitsemisalas.
Rahandusminister Martin Helme saatis teisipäeval selleks vajalikud seadusemuudatuste ettepanekud riigikogu...
22.05.2020|Rahandusministeerium
Rahandusministeerium kutsub vastama rahapesu tõkestamise riskide teadlikkuse küsitlusele
Mais ja juunis saavad mitme sektori ettevõtjad rahandusministeeriumilt palve täita küsimustik rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise teadlikkuse ja kogemuse kohta.
Küsitlusel saadav info on oluline sisend riiklikule riskihindamisele, mille eesmärk on rahapesu ja terrorismi rahastamisega...
09.01.2020|Rahandusministeerium
Helme: rahapesuvastane võitlus peab olema targem
Rahandusminister Martin Helme sõnul peab rahapesuvastane võitlus pankades olema senisest targem ja läbimõeldum, et selle käigus ei kannataks ausad ettevõtted ning Eesti ei kaotaks uusi investeeringuid.
„Rahapesu tõkestamine on jätkuvalt üks meie prioriteetidest, aga praegu kipume selles vahepeal...
19.12.2019|Rahandusministeerium
Eesti tõhustab võitlust rahapesuga
Valitsus kiitis täna oma istungil heaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise eelnõu, mis seadusena jõustudes täiendaks oluliselt praegusi rahapesu tõkestamise võimalusi.
Kavandatavad muudatused looksid kaitse vilepuhujatele ja õigusliku aluse olemasoleva elektroonilise...
03.12.2019|Rahandusministeerium
Valitsuskomisjon arutas Moneyvali hindamiseks valmistumist
Reedel, 28. novembril toimunud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni istungil said komisjoni liikmed ülevaate finantsinspektsiooni, rahapesu andmebüroo ja prokuratuuri viimaste kuude tegevusest seoses erinevate rahapesujuhtumite uurimistega. Valitsuskomisjoni juhi,...
28.11.2019|Rahandusministeerium
Rahandusministeerium soovib finantssektori trahvimäärasid suurendada
Valitsus kiitis heaks rahandusministeeriumi esitatud eelnõu, mis parandab märgatavalt riigi võimalusi võitluses rahapesuga kehtestades finantssektoris senisest oluliselt kõrgemad trahvimäärad.
„Eesti ei ole koht rahapesuks. Selle valitsuse kindla seisukoha sisustamiseks on oluline anda kõigile...
27.09.2019|Rahandusministeerium
Valitsuskomisjon: Moneyvali hindamisse tuleb suhtuda täie tõsidusega
Kolmapäeval, 25. septembril toimunud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni korralisel istungil sai komisjon ülevaate finantsinspektsiooni, rahapesu andmebüroo ja prokuratuuri viimase poole aasta tegevusest rahapesu tõkestamisel.
Valitsuskomisjoni juhi, rahandusminister...
28.06.2019|Rahandusministeerium
Valitsuskomisjon: rahapesu tõkestamine vajab siseriiklikult suuremat tähelepanu
Kolmapäeval, 26. juunil toimunud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni korralisel istungil oli arutluse all kolm peamist teemat – 2007-2014 toimunud rahapesujuhtumite analüüs, seadusandliku raamistiku edasiarendamine ning siseriikliku riskihinnangu läbiviimine ja sellele...
10.06.2019|Rahandusministeerium
Balti riigid tähtsustavad koostööd rahapesu tõkestamisel ja kapitaliturgude arendamisel
Tallinnas kohtusid kolme Balti riigi rahandusministeeriumite ametnikud, et arutada finantsturgude arenguga seotud küsimusi ning samuti kolme riigi samme rahapesu tõkestamist puudutava seadusandluse osas.
Rahandusministeeriumi asekantsleri Märten Rossi sõnul on sellised töised kohtumised...
30.04.2019|Rahandusministeerium
Rahandusminister: Rahapesu ennetuse võti on riskide põhjalik tundmine
Täna kogunenud valitsuse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjon kiitis heaks laiaulatusliku riikliku riskihinnangu metoodika, mis viiakse läbi 2020. aasta suveks.
Rahandusminister Martin Helme sõnul on rahapesu tõkestamine vaieldamatult üheks uue valitsuse prioriteediks, mis...