Uudised
27.09.2019|Rahandusministeerium
Valitsuskomisjon: Moneyvali hindamisse tuleb suhtuda täie tõsidusega
Kolmapäeval, 25. septembril toimunud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni korralisel istungil sai komisjon ülevaate finantsinspektsiooni, rahapesu andmebüroo ja prokuratuuri viimase poole aasta tegevusest rahapesu tõkestamisel.
Valitsuskomisjoni juhi, rahandusminister...
28.06.2019|Rahandusministeerium
Valitsuskomisjon: rahapesu tõkestamine vajab siseriiklikult suuremat tähelepanu
Kolmapäeval, 26. juunil toimunud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni korralisel istungil oli arutluse all kolm peamist teemat – 2007-2014 toimunud rahapesujuhtumite analüüs, seadusandliku raamistiku edasiarendamine ning siseriikliku riskihinnangu läbiviimine ja sellele...
10.06.2019|Rahandusministeerium
Balti riigid tähtsustavad koostööd rahapesu tõkestamisel ja kapitaliturgude arendamisel
Tallinnas kohtusid kolme Balti riigi rahandusministeeriumite ametnikud, et arutada finantsturgude arenguga seotud küsimusi ning samuti kolme riigi samme rahapesu tõkestamist puudutava seadusandluse osas.
Rahandusministeeriumi asekantsleri Märten Rossi sõnul on sellised töised kohtumised...
30.04.2019|Rahandusministeerium
Rahandusminister: Rahapesu ennetuse võti on riskide põhjalik tundmine
Täna kogunenud valitsuse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjon kiitis heaks laiaulatusliku riikliku riskihinnangu metoodika, mis viiakse läbi 2020. aasta suveks.
Rahandusminister Martin Helme sõnul on rahapesu tõkestamine vaieldamatult üheks uue valitsuse prioriteediks, mis...
18.03.2019|Rahandusministeerium
Rahapesu edukamaks tõkestamiseks luuakse strateegilise seire ja analüüsi keskus
Valitsuse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjon otsustas täna strateegilise analüüsi keskuse loomise, mis hakkab tegutsema rahapesu andmebüroo juures.
Rahandusminister Toomas Tõniste sõnul arutas täna kogunenud valitsuskomisjon ettepanekuid, mille töötasid komisjoni eelmise aasta...
27.02.2019|Rahandusministeerium
Tõniste: erikomitee ja valitsuskomisjoni ohuhinnangud langevad ühte
Euroopa Parlamendi finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise erikomitee (TAX3) kiitis täna heaks oma soovitused ausama ja tõhusama maksukeskkonna saavutamiseks.
Raporti eelnõu, mis esitatakse heakskiitmiseks Euroopa Parlamendi täiskogule, võtab kokku komitee aasta...
14.02.2019|Rahandusministeerium
Tõniste: Olen pettunud, et õiguskomisjon kogu rahapesu tõkestamise paketi sahtlisse pani
Riigikogu õiguskomisjon otsustas sel nädalal lõpetada valitsuse poolt heaks kiidetud rahapesu tõkestamist tõhustavate seadusemuudatuste menetlemise, mistõttu jääb see eelnõu järgmist valitsuse ja riigikogu koosseisu ootama.
Rahandusminister Toomas Tõniste avaldas meelehärmi selle üle, et riigikogu...
07.02.2019|Rahandusministeerium
Euroopa Parlamendi erikomitee külastas Eestis rahapesu tõkestavaid asutusi
Eestit külastasid kolmapäeval ja neljapäeval Euroopa Parlamendi finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidmise ja maksustamise vältimise erikomitee (TAX3) esindajad, et tutvuda rahapesu vastase võitluse arengutega Eestis ja Danske Banki juhtumi asjaoludega.
Muu hulgas kohtusid erikomitee...
21.12.2018|Rahandusministeerium
Valitsusele esitati ettepanekud rahapesuvastase võitluse edasiseks tõhustamiseks
Täna esitati valitsusele Danske panga juhtumist ajendatud analüüs ja ettepanekud rahapesuvastase võitluse edasiseks tõhustamiseks, mille koostas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjon.
Aruanne sisaldab finantsinspektsiooni, rahapesu andmebüroo ja prokuratuuri raporteid...
29.11.2018|Rahandusministeerium
Eelnõu karmistab karistusi finantssektoris ja loob täiendavaid rahapesu tõkestamise võimalusi
Valitsus kiitis täna heaks eelnõu, millega kehtestatakse finantssektoris senisest oluliselt kõrgemad trahvimäärad, luuakse Eesti õigusesse pöördtõendamise võimalus ning karmistatakse virtuaalvääringu teenuse pakkujatele kehtivaid regulatsioone.
Rahandusminister Toomas Tõniste sõnul on tegemist...