Uudised
19.01.2021|Rahandusministeerium
Helme: Eestile on oluline USA rahapesu-uurimistes aktiivne olla
Rahandusminister Martin Helme sõnul on Eestile oluline minevikus toimunud suurte rahapesujuhtumite uurimistes Ameerika Ühendriikides ka edaspidi aktiivne olla.
„Eesti riigi maine on minevikus toimunud mitmetes rahvusvahelistes rahapesujuhtumites tugevalt kannatada saanud. Eesti jaoks on väga...
04.01.2021|Rahandusministeerium
Rahapesu andmebürood ootab ees kiire kasv
Rahapesu andmebüroo (RAB) alustas tänavu 1. jaanuaril tegutsemist iseseisva asutusena rahandusministeeriumi valitsemisalas.
Mõjus rahapesu tõkestamine on Eesti riigile väga oluline ning see valdkond vajab senisest suuremat tähelepanu ja ambitsiooni. Rahapesu andmebüroo liikumine iseseisva...
10.12.2020|Rahandusministeerium
Valitsuskomisjon: virtuaalvääringute teenuste pakkujad vajavad teravdatud tähelepanu
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjon arutas kolmapäeval oma korralisel istungil põhjalikumalt virtuaalvääringute teenuste pakkujate ning rahapesu andmebüroo iseseisva asutusena rahandusministeeriumi valitsemisalasse liikumise teemasid.
Valitsuskomisjoni asejuht,...
04.12.2020|Rahandusministeerium
Rahapesu andmebürood ootab 2021. aastal ees kiire kasv
Neljapäeval, 3. detsembril sai rahapesu andmebüroo (RAB) rahandusministeeriumi valitsemisalasse toomise juhtrühm oma korralisel koosolekul ülevaate mahuka projekti hetkeseisust ja arengutest.
Juhtrühma juhi, rahandusministeeriumi kantsleri Veiko Tali sõnul ollakse muudatuseks vajalike...
23.09.2020|Rahandusministeerium
Helme: Eesti riigil on rahapesu suhtes nulltolerants
Rahandusminister Martin Helme kohtus Tallinnas nõustaja Louis J. Freeh’ ja advokaadibüroo Freeh Sporkin Sullivani meeskonnaga, kes nõustab Eesti valitsusasutusi seoses rahapesu tõkestamise reeglite rikkumise juhtumitega Ameerika Ühendriikides.
“Eesti riigil on rahapesu suhtes nulltolerants,...
14.09.2020|Rahandusministeerium
Rahapesu tõkestamise küsitlusele vastas üle 6000 ettevõtte ja organisatsiooni
Suvel vastas rahandusministeeriumi palvel rahapesu tõkestamise ja terrorismi rahastamise teadlikkust ja kogemust puudutavale küsimustikule üle 6000 ettevõtte, vabakutsete esindaja ja mittetulundusühingu. Küsitluse tulemusel saadud info on oluliseks sisendiks riiklikule riskihindamisele, mille...
07.08.2020|Rahandusministeerium
Eesti valitsust nõustava advokaadibüroo Freeh Sporkin Sullivan LLP töö jaguneb kolme etappi
Seoses Eesti avalikkuse jätkuva kõrgendatud huviga Eesti riiki nõustava USA advokaadibüroo Freeh Sporkin ja Sullivan LLP sõlmitud lepingu sisu vastu selgitab rahandusministeerium veelkord avaliku teabe seaduse võimaluste piires USA advokaadibüroo ülesandeid.
USA advokaadibüroo pakub Eesti...
03.07.2020|Rahandusministeerium
Helme: mineviku rahapesujuhtumite uurimine peab tooma selguse
Rahandusminister Martin Helme sõlmis 27. juunil kokkuleppe USA advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan LLP Eesti riigile õigusteenuse osutamiseks rahvusvahelistes rahapesuga seotud uurimistes. Advokaadibüroo on Eesti riigile partneriks minevikus toimunud suurte rahapesujuhtumite uurimisel...
03.07.2020|Rahandusministeerium
Eesti sõlmis õigusabi kokkuleppe USA advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan LLP
Rahandusminister Martin Helme sõlmis kokkuleppe Ameerika Ühendriikide advokaadibüroo Freeh Sporkin & Sullivan LLPga Eesti riigile õigusteenuse osutamiseks rahvusvahelistes rahapesuga seotud uurimistes. Advokaadibüroo on Eesti riigile partneriks viimaste aastate suurte rahapesujuhtumite...
01.07.2020|Riigikantselei
Rahapesu tõkestamise valitsuskomisjon: virtuaalvääringute valdkond vajab tähelepanu
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjon arutas oma istungil teisipäeval põhjalikumalt virtuaalvääringute ja ühisrahastuse teenuste pakkujate ning nendega seotud investeerimiskelmuste teemasid.
Komisjoni liikmed said samuti ülevaate Moneyvali hindamise ettevalmistuse...